上海稅警破獲一起團伙式、跨區域重大騙取留抵退稅案件

發布時間:2022-07-05 來源:中國網商務 作者:梁長玉 朱禮慶 責任編輯:常玉

梁長玉  朱禮慶報道 近日,國家稅務總局上海市稅務局稽查局在國家稅務總局駐上海特派辦指導下,聯合上海市公安局經偵總隊,在上海市開展集中收網打擊行動,成功偵破本市首例利用增值稅優惠政策虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅案,打掉犯罪團伙2個,搗毀開票窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人48名。經初步統計,虛開發票價稅合計金額55.87億元,下游共有40余戶企業涉嫌騙取留抵退稅款1500萬余元。目前,稅務部門正全力追回留抵退稅款。

今年4月大規模增值稅留抵退稅政策實施后,上海市稅務稽查部門按照國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、央行、國家外匯管理局六部門聯合打擊機制工作要求,按照國家稅務總局“狠打騙退”的工作要求,克服疫情影響,把打擊騙取留抵退稅作為常態化打擊騙稅工作的重中之重,與市公安經偵部門聯合辦公,持續密切監控不法分子利用增值稅優惠政策套取增值稅進項稅額,對外虛開發票并騙取留抵退稅行為。

期間,上海市稅務稽查部門通過大數據分析,聯合市公安經偵部門,精準鎖定虛開團伙關聯企業疊加違規享受稅收優惠政策,以收取開票費的形式,在沒有真實交易的情況下,大肆對外開具增值稅專用發票,幫助受票企業騙取留抵退稅。

經過對該案的深入分析發現,其涉案企業分工明確、層級清晰。主犯均具有財稅專業背景,曾出版過涉稅籌劃書籍,對稅收優惠政策進行過深入研究,屬于高學歷專業犯罪。由其操控的虛開團伙通過設立跨區域、多層級的開票企業,企圖以紛繁復雜的業務流、發票流躲避稅務部門的執法監管。

得益于金稅三期系統強大的數據分析能力和上海稅務“智能稽查”系統的上線運行,上海市稅務稽查部門結合增值稅稅收優惠政策的申報、開票特點,有針對性地進行了指標設定和數據分析,通過多維度的數據篩查,徹底厘清了虛開企業架構和開票層級。同時,循線深挖,對下游受票企業的留抵退稅情況進行了全量掃描。通過證據固定,最終聯合市公安經偵部門實現了對上游虛開企業和下游受票企業全鏈條打擊。

國家稅務總局上海市稅務局有關負責人表示,將認真貫徹落實稅務總局關于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續宣傳”五措并舉工作要求,讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業,更好助力穩住宏觀經濟大盤。同時,對于團伙式、跨區域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為,將上下聯動、內外協同持續開展嚴厲打擊,依法嚴查重處,為大規模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

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